Chiêu thức tinh vi của “nữ quái” 9X điều hành 7 “công ty ma” mua bán hơn 2.500 tỉ tiền hóa đơn

Sáng 3/12, thông tin từ Công an Hải Phòng cho biết, ngày 28/11, Phòng Cảnh sát kinh tế trực thuộc Công an Thành phố phối hợp với đơn vị chức năng đã bắt quả tang Đinh Thị Huyền (28 tuổi, ngụ phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) cùng chồng là Bùi Minh Tiến (34 tuổi) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng công an thu 104 triệu đồng, 2 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH dịch vụ Nguyễn Lê Phát (ở Hải Dương) xuất bán cho Công ty TNHH Phạm Tải (do Huyền lập ra) cùng một số tang vật liên quan.

“Nữ quái” 9X điều hành 7 “công ty ma” mua bán hơn 2.500 tỷ tiền hóa đơn. Ảnh minh họa

Điều tra ban đầu cho thấy, Huyền và Tiến đã lập 7 công ty với 7 con dấu khác nhau để tiến hành mua bán hóa đơn.Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, công an thu thêm 3 máy tính xách tay, 7 con dấu của 7 công ty khác nhau, 10 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Huyền khai nhận đã lập ra và trực tiếp điều hành 7 công ty “ma” có doanh số bán ra hơn 2.500 tỷ đồng. Để hoạt động mua bán được trót lọt, Huyền đã thuê Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý làm kế toán.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng gồm Đinh Thị Huyền, Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý. Vụ án đang được điều tra, làm rõ.

Cũng tại Hải Phòng, với chiêu trò thành lập và mua lại tới 7 công ty, đối tượng Vũ Trần Hùng đã thực hiện nhiều thương vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng trị giá lên tới hơn 2.200 tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2010, Vũ Trần Hùng đã bắt tay vào thành lập công ty TNHH xây dựng và Thương Mại Hoàng Thanh (trụ sở đặt tại xã Hồng Phong). Sau khi hoàn tất việc thành lập, Hùng đã thuê Vũ Văn Thơi (SN 1985 cùng ở xã Hồng Phong) làm giám đốc.

Thấy việc làm ăn thuận lợi, dễ kiếm tiền, năm 2017, Hùng tiếp tục thành lập Công ty TNHH thương mại, đầu tư, xây dụng, vận tải Nam Anh (trụ sở đặt tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền). Lần này, Hùng thuê Vũ Thị Nhẫn (SN 1983) làm Giám đốc công ty và Lưu Thị Phượng (SN 1981, ở Bắc Sơn, huyện An Dương) làm kế toán công ty. Hàng ngày Phượng sẽ là người trực tiếp viết hóa đơn, giao dịch chuyển tiền và làm báo cáo thuế.

Sau một thời gian dài theo dõi mọi di biến động của đường dây này, vào lúc 10h ngày 29/10, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và Công an huyện An Dương bất ngờ ập vào một quán cà phê tại thị trấn An Dương và bắt quả tang Vũ Trần Hùng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT tại đây.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hùng tại xã Hồng Phong, huyện An Dương, cơ quan công an thu giữ tiếp 4 bộ dấu của các Công ty gồm: Trường Thành, Hùng Vũ, Hoàng Thanh và Nam Anh; 27 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn GTGT cùng 2 ổ cứng máy tính.

Ngoài ra còn có 91 quyển hóa đơn đã sử dụng và 66 quyển hóa đơn chưa sử dụng khác của các công ty trên cũng được Hùng nộp lại.

Cơ quan công an cũng làm rõ, từ năm 2012 đến nay Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty gồm: Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Thành, Hùng Vũ,