Phá đường dây đánh bạc “siêu khủng” 64.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay

Quy mô đánh bạc “siêu khủng”

Ngày 28/5, phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô cực lớn, thông qua trò chơi điện tử trực tuyến có tên “nổ hũ”.  

Thông tin ban đầu cho thấy, đường dây này hoạt động từ năm 2018 đến nay, ước tính tổng số tiền giao dịch đánh bạc thông qua đường dây này lên đến 64.000 tỷ đồng. Với số tiền trên, đây được coi là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay.

Theo cơ quan công an, đối tượng Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) được xác định cầm đầu đường dây đánh bạc “nổ hũ”.

“Nổ hũ” là trò chơi điện tử mô phỏng các trò cờ bạc truyền thống như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa… Người chơi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm trong trò chơi và tham gia cá cược. Sau khi thắng – thua sẽ lại quy đổi điểm ra tiền thật để thanh toán với nhau.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, lãnh đạo Đội 2 phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết: Đường dây đánh bạc này có máy chủ đặt tại nước ngoài. Để thu hút người chơi, các đối tượng đã đăng ký 4 đại lý của trò chơi “nổ hũ” và tổ chức quảng cáo, hướng dẫn người chơi tải về trên kho ứng dụng “Chplay” với dòng điện thoại Android hoặc trên ứng dụng “App Store” của điện thoại Apple. Người chơi cũng có thể tham gia trực tiếp trên máy tính qua trình duyệt web.

Sau khi con bạc tải trò “nổ hũ”, các đối tượng sẽ hướng dẫn họ cách nạp và rút tiền thông qua đại lý của mình để hưởng hoa hồng, tương đương 2% số tiền mỗi lần nạp – rút.

Hàng triệu tài khoản tham gia đánh bạc

Một cán bộ tham gia chuyên án nhận định, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng này có quy mô đặc biệt lớn. Theo thống kê trong cơ sở dữ liệu của hệ thống trò chơi “nổ hũ” đã có hàng triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc. Đường dây này đã phát triển thành 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2.

“Ông trùm” Trương Ngọc Tú rất tinh quái, chỉ tuyển những “đệ tử” thuộc thành phần thân thiết hoặc người nhà, để tránh bị phát hiện. Trong số các “đệ tử” của Tú có vài đối tượng thuộc thành phần giang hồ “máu mặt”.

Các đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc đều am hiểu về khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin. Mỗi đối tượng được phân công đảm nhận nhiệm vụ, vai trò khác nhau như trực kỹ thuật tư vấn hỗ trợ người chơi, vận hành việc nạp – rút tiền, thiết kế đồ họa…

Sau khi dựng được tên tuổi, địa chỉ của các đối tượng, cơ quan điều tra đã bí mật triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp Trương Ngọc Tú và đồng bọn.

Đến nay, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ 16 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm: 34 điện thoại di động; hơn 2.000 sim điện thoại; hàng trăm chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân và thẻ ATM ngân hàng các loại; nhiều máy tính xách tay, máy tính để bàn; cùng tài liệu sổ sách liên quan đến hoạt động quản lý, vận hành trò chơi “nổ hũ”.

Cuộc sống xa hoa của “ông trùm” và “đệ tử” trong đường dây đánh bạc “siêu khủng”

Liên quan đến đường dây đánh bạc “siêu khủng” 64.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá, bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ vai trò của “ông trùm” Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) và các “mắt xích” trong đường dây này.

Tài liệu thu thập được cho thấy, khoảng cuối năm 2019, Tú đã cùng với các đối tượng Khuất Vinh Quang (SN 1993, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Trung (SN 1980, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1977, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), Trần Hữu Hùng (SN 1987, trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Toàn (SN 1995, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đứng ra bàn bạc, góp vốn mua tài khoản làm đại lý của trò chơi “Nổ hũ”.

“Nổ hũ” là trò chơi điện tử mô phỏng các trò cờ bạc truyền thống như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa… có máy chủ đặt ở nước ngoài. Người chơi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm trong trò chơi và tham gia cá cược. Sau khi thắng – thua sẽ lại quy đổi điểm ra tiền thật để thanh toán với nhau.

Để vận hành đường dây đánh bạc quy mô “siêu khủng” này, Tú cùng các “chân rết” chú trọng việc quảng cáo, tiếp thị, tổ chức hoạt động của đại lý, nhằm cùng nhau ăn chia lợi nhuận trên cơ sở hưởng chênh lệch số tiền mà mỗi lần người chơi nạp vào và rút ra.

Vốn rất tinh vi và chuyên nghiệp, ổ nhóm này đã thống nhất với nhau lập nhóm chat trên zalo có tên công ty Đại Phát để trao đổi, thông tin liên lạc trong quá trình tổ chức đánh bạc. Việc “trá hình” này nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Nhóm của Tú đã vận hành và phát triển 4 đại lý gồm: “VipHN Max đỏ”; “Mrs Vy Bayby”; “Hệ thống F88” và đại lý “Trà My 99”. Khi phá chuyên án này, theo thống kê mà cơ quan công an khai thác từ các tài khoản của 4 đại lý trên chỉ tính từ ngày 19/5 đến 22/5/2020 (4 ngày), tổng số tiền giao dịch của người chơi đã lên tới 120 tỷ đồng. Trong đó, số tiền mà các đối tượng trên hưởng lợi là nhiều tỷ đồng.

Cuộc sống sang chảnh

Đặc biệt, nhóm của Tú còn đứng ra thuê những căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để làm “sào huyệt” hoạt động. Nếu muốn vào những căn hộ trên phải có thẻ từ giám sát và có lực lượng bảo vệ quản lý chặt chẽ.

Tại các căn hộ này, nhóm đối tượng cầm đầu còn thuê thêm nhiều nhân viên đảm nhiệm việc trực kỹ thuật, liên lạc, tư vấn cho người chơi, giao dịch quy đổi tiền ra điểm và ngược lại…

Nhóm của Tú nuôi các nhân viên này ăn ở tại chỗ. Trong phòng có đầy đủ đồ đạc, thiết bị hiện đại, tiện nghi giống như căn hộ dành cho 1 gia đình. Thậm chí, bọn chúng còn thuê cả người giúp việc đến dọn dẹp, nấu nướng cho các nhân viên.

Ngoài được nuôi ăn, ở từ A đến Z, mỗi tháng, các nhân viên còn được trả tiền công hậu hĩnh. Vì vậy, những “mắt xích” này tỏ ra rất “trung thành” với các “ông chủ”.

Trong khi đó, bản thân Trương Ngọc Tú vốn là một con bạc chuyên nghiệp, sau đó trở thành “ông trùm” của đường dây tổ chức đánh bạc “Nổ hũ”. Trước đây, Tú từng được đào tạo trong lĩnh vực pháp luật nhưng do vi phạm quy định nên bị cho ra khỏi ngành.

Chính bởi vậy, Tú rất tinh quái, làm việc bao giờ bài bản, có nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng.

Từ việc thu lợi nhuận “khủng” khi điều hành đường dây đánh bạc, cuộc sống của Tú trở nên sang chảnh hơn rất nhiều. Tú ở nhà đẹp, đi xe hơi đắt tiền, xài đồ hiệu…  

Mặc dù có nhà riêng sang trọng nhưng khi điều hành đường dây đánh bạc “Nổ hũ”, Tú đã chuyển đến thuê một căn hộ chung cư để ở. Căn hộ này cùng tòa nhà với 4 căn hộ mà nhóm của Tú đã thuê cho nhân viên ăn, ở và vận hành các đại lý cờ bạc. Mục đích của Tú là để giám sát nhân viên hoạt động...

Ngay sau khi củng cố các tài liệu liên quan, dựng được tên tuổi và địa chỉ của các đối tượng trong đường dây đánh bạc “Nổ hũ” do Trương Ngọc Tú cầm đầu, phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP.Hà Nội) đã phối hợp với cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội bắt giữ 16 “mắt xích” quan trọng.