Mở hàng loạt tài khoản ngân hàng bằng chứng minh nhân dân làm giả để lừa đảo

Ngày 8/7, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đức Danh (SN 1984, trú huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) giả để mở hàng loạt tài khoản ngân hàng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Trần Đức Danh sử dụng zalo mang tên “Thế Hiển” tham gia vào hội nhóm “Nhóm làm giấy tờ uy tín” trên mạng xã hội từ tháng 5/2020. Đến đầu tháng 4/2021, Danh nảy sinh ý định làm CMND giả để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Danh đã đặt một người cũng là thành viên trong nhóm làm 5 giấy CMND giả mang tên người khác nhưng dán ảnh của Danh do Công an tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Đồng Nai cấp. Mỗi CMND giả được làm với giá từ 800 trăm đến 1 triệu đồng. Ngoài ra, Danh đặt mua 30 sim Viettel đã được kích hoạt sẵn từ người này.

Trần Đức Danh bị bắt tạm giam 3 tháng (ảnh CACC)

Tiếp đó, Danh nhanh chóng sử dụng 5 CMND giả này đăng ký mở 15 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau và dùng các số điện thoại Viettel đã mua để đăng ký làm số điện thoại nhận tin báo từ các tài khoản ngân hàng.

Sau khi mở các tài khoản ngân hàng, Danh tải và đăng nhập vào các ứng dụng vay tiền trực tuyến trên mạng internet và dùng các loại giấy tờ giả này đăng ký hồ sơ vay tiền với mục đích nếu vay thành công và được giải ngân thì sau khi lấy tiền sẽ vứt toàn bộ tài liệu nhằm trốn tránh việc phải trả tiền vay.

Tuy nhiên, Danh chưa kịp đăng ký vào các App vay tiền trực tuyến thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm được một số tài liệu liên quan đến việc làm CMND giả.

Căn cứ tài liệu điều tra và các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tạm giam 3 tháng đối với Trần Đức Danh để điều tra làm rõ sự việc và tiếp tục đấu tranh mở rộng án.

Cơ quan công an đề nghị các ngân hàng chấn chỉnh và quản lý chặt chẽ hơn trong việc đăng ký mở và sử dụng tài khoản ngân hàng.