Lâm Đồng: Phá đường dây sử dụng tiền âm phủ để lừa bán tiền giả

Ngày 4-8, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt 14 người để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong 14 người bị khởi tố, bắt tạm giam, Cơ quan CSĐT – Công an TP Bảo Lộc xác định Phạm Minh Thành (26 tuổi, ngụ phường 1, TP. Bảo Lộc), Trần Hoài Tiến (32 tuổi ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Hoài Tâm (24 tuổi, ngụ xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm), Nguyễn Hữu Nghĩa (34 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) và Tô Hoàng Bảo Thuý (24 tuổi, ngụ xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc) là nhóm chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo này.

Theo điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, những người nói trên đã tạo các tài khoản facebook ảo. Sau đó nhóm này thuê chạy quảng cáo nhằm tạo lượng tương tác cao để rao bán tiền giả và tìm người cần mua để thực hiện hành vi lừa đảo.

Các loại mệnh giá được quy đổi thể hiện qua giao dịch mua bán tiền giả gồm: 200.000 đồng tiền thật = 5 triệu đồng tiền giả; 250.000 đồng tiền thật = 10 triệu đồng tiền giả; 300.000 đồng tiền thật = 15 triệu đồng tiền giả; 400.000 đồng tiền thật = 16 triệu đồng tiền giả và 450.000 đồng tiền thật = 22 triệu đồng tiền giả.

Khi đặt mua tiền giả, khách hàng không cần đặt cọc tiền, mà chỉ cần cung cấp số điện thoại và địa chỉ nhận hàng.

Lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc cho biết thực chất các đối tượng rao bán tiền giả, nhưng khi đóng kiện giao cho khách hàng thì bên trong không có tiền giả mà chỉ là các vật dụng như bột khử mùi, bột xi măng hoặc tiền âm phủ.

Cụ thể, khi có khách hàng đặt mua tiền giả, nhóm này sẽ thuê người đóng gói các hộp giấy thành các kiện hàng nhỏ. Sau đó cho các loại bột khử mùi, xi măng đóng gói vào bên trong hộp rồi khoét lỗ dán sẵn mẫu tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng.

Từ các kiện hàng này, nhóm lừa bán tiền giả gửi giao hàng tại các bưu cục chuyển phát nhanh cho khách mua tiền giả theo hình thức không được kiểm tra hàng trước.

Trong thời gian khoảng 6 tháng, đường dây này đã giao thành công hơn 23.000 đơn hàng trong cả nước và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỉ đồng.

Đơn hàng mà các đối tượng giao thành công chiếm khoảng 30% đơn hàng được giao đi.

Đến đầu tháng 6, thông qua công tác nắm tình hình cùng các thông tin tố giác tội phạm của nhân dân về nhóm bán tiền giả trên, các trinh sát hình sự - Công an TP Bảo Lộc đã vào cuộc, xác định đường dây lừa đảo quy mô lớn với thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Theo lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với những chiêu trò, thủ đoạn tinh vi, lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh.

Đội Cảnh sát Hình sự được giao nhiệm vụ là lực lượng chủ công phối hợp cùng các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã vào cuộc thu thập tài liệu, chứng cứ đấu tranh phá án.

Sau thời gian thu thập các tài liệu, chứng cứ, vào ngày 24-7, lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc chỉ đạo Ban chuyên án chia làm 4 mũi huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công vào 4 tụ điểm của đường dây.

Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 14 đối tượng liên quan, trong đó có 5 đối tượng có hành vi tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Bảo Lộc đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng trích xuất các dữ liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.