Tin lời cháu họ mua vàng giá rẻ, 4 người bị lừa gần 22 tỷ đồng

Cơ quan tố tụng tại Hà Nội vừa truy tố bị can Lê Minh Hiếu (SN 2000) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau khi người này sử dụng chiêu trò môi giới mua bán vàng để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ chính những người họ hàng thân quen.  

Theo cáo trạng, từ năm 2020, Hiếu hoạt động như một trung gian mua bán nhẫn vàng tròn trơn nhãn hiệu Rồng vàng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu nhằm hưởng chênh lệch, dù không có cửa hàng kinh doanh thực tế.  

Đến khoảng cuối tháng 8/2024, do làm ăn thua lỗ và cần tiền trả nợ, Hiếu nảy sinh ý định lừa đảo. Biết những người họ hàng có nhu cầu mua vàng, đối tượng này đã chủ động giới thiệu nguồn hàng với giá thấp hơn giá niêm yết, cam kết giao vàng trong vòng 3–5 ngày.  

Mặc dù không có vàng để giao dịch, Hiếu vẫn đưa ra thông tin gian dối để nhận tiền. Để tạo lòng tin, khi đến hạn, bị can chỉ giao một phần nhỏ số vàng đã hứa hoặc giao nhỏ giọt từ 5–10 chỉ mỗi lần. Chính thủ đoạn này khiến các nạn nhân tin tưởng và tiếp tục chuyển thêm tiền.  

Khi bị yêu cầu giao đủ vàng, Hiếu liên tục viện ra nhiều lý do như nguồn hàng khan hiếm, vận chuyển gặp sự cố, hoặc hứa hẹn nếu tiếp tục mua sẽ được giao ngay phần còn thiếu nhằm kéo dài thời gian và chiếm đoạt tiền.  

Bằng phương thức trên, từ ngày 30/8 đến 4/11/2024, Hiếu đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 22 tỷ đồng của 4 bị hại. Trong đó, có người bị lừa hơn 11,6 tỷ đồng – mức thiệt hại lớn nhất trong vụ án.  

Đáng chú ý, đến nay bị can mới trả lại một phần gồm 190 chỉ vàng và khoảng 2,6 tỷ đồng tiền mặt. Số tiền còn lại hơn 17 tỷ đồng vẫn chưa được khắc phục.  

Tại cơ quan điều tra, Hiếu thừa nhận đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền. Số tiền nhận được chủ yếu dùng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và chuyển cho một người khác nhờ mua vàng nhưng không có giấy tờ xác nhận, khiến cơ quan chức năng chưa có căn cứ xử lý đối tượng liên quan.  

Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng lòng tin, đặc biệt trong giao dịch tài sản có giá trị lớn như vàng. Việc mua bán qua trung gian, không có đảm bảo pháp lý rõ ràng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi đối tượng là người quen hoặc họ hàng – yếu tố dễ khiến nạn nhân chủ quan và mất cảnh giác.