Bóc gỡ đường dây lừa đảo kỳ nghỉ dưỡng hơn 612 tỷ đồng: Hàng nghìn dữ liệu khách hàng bị khai thác trái phép

Liên quan đến chuyên án lừa đảo dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng, Công an TP.HCM phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khởi tố 11 vụ án và gần 200 bị can là lãnh đạo, quản lý và nhân viên của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5.500 hợp đồng các loại. Số tiền bị chiếm đoạt bước đầu được xác định vượt 612 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân đã được làm việc với cơ quan điều tra, trong đó có trường hợp thiệt hại hơn 8,5 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bị xác định có liên quan gồm nhiều công ty kinh doanh sản phẩm kỳ nghỉ, hội viên du lịch và dịch vụ nghỉ dưỡng. Theo cơ quan điều tra, các đơn vị này vận hành với mô hình tương tự nhau, sử dụng đội ngũ telesales để tiếp cận khách hàng và mời tham gia các chương trình nhận quà, nghỉ dưỡng miễn phí hoặc sự kiện tri ân.

Tuy nhiên, các chương trình ưu đãi chỉ là bước đầu nhằm đưa khách hàng đến các buổi giới thiệu sản phẩm. Tại đây, nhân viên tư vấn sẽ tìm cách thuyết phục khách ký kết các hợp đồng mua thẻ nghỉ dưỡng hoặc gói đầu tư kỳ nghỉ có giá trị lớn.

Một trong những nội dung được cơ quan điều tra đặc biệt quan tâm là nguồn dữ liệu khách hàng mà các doanh nghiệp sử dụng để tiếp cận nạn nhân.

Theo thông tin từ cơ quan công an, dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua nhiều kênh khác nhau. Trong đó phổ biến là việc mua bán thông tin khách hàng trên mạng xã hội, các hội nhóm kín hoặc từ những đầu mối chuyên cung cấp dữ liệu. Một số trường hợp được xác định xuất phát từ nhân viên chuyển việc, mang theo danh sách khách hàng từ công ty cũ để phục vụ hoạt động kinh doanh tại nơi làm việc mới.

Ngoài ra, các đối tượng còn khai thác thông tin của những người từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc sử dụng dữ liệu công khai trên mạng xã hội để sàng lọc những khách hàng có khả năng tài chính. Nhóm đối tượng được nhắm đến chủ yếu là người trung niên, người cao tuổi hoặc những người có điều kiện kinh tế ổn định.

Cơ quan điều tra nhận định tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân trái phép đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xác minh nguồn gốc các dữ liệu bị thu thập, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Khai nhận với cơ quan điều tra, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã thừa nhận việc xây dựng quy trình tiếp cận khách hàng theo mô hình khép kín. Từ khâu gọi điện mời tham dự sự kiện, tư vấn trực tiếp cho đến ký kết hợp đồng đều được chuẩn bị nhằm dẫn dắt khách hàng xuống tiền.

Một số bị can khai rằng doanh nghiệp thường đưa ra cam kết mua lại hợp đồng sau một thời gian nhất định hoặc hứa hẹn mức lợi nhuận hấp dẫn để tạo niềm tin. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều chính sách được giới thiệu với khách hàng không tồn tại hoặc không có khả năng thực hiện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguồn tiền thu được từ khách hàng mới tiếp tục được sử dụng để duy trì hoạt động doanh nghiệp và xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ những hợp đồng trước đó. Đây được xem là một trong những phương thức giúp các công ty kéo dài hoạt động trong thời gian dài trước khi bị phát hiện.

Công an TP.HCM cho biết chuyên án vẫn đang được mở rộng điều tra. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ toàn bộ mối liên hệ giữa các doanh nghiệp, cá nhân liên quan cũng như quá trình thu thập, trao đổi và sử dụng dữ liệu khách hàng nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.