Triệt xóa đường dây buôn lậu thủy sản xuyên biên giới quy mô gần 1.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây vận chuyển hàng lậu quy mô lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố 3 vụ án hình sự, 18 bị can liên quan đến các tội danh gồm: Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y; Trốn thuế; In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Đưa và nhận hối lộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng tổ chức hoạt động khép kín, sử dụng các ứng dụng nhắn tin như WeChat và Viber để trao đổi, điều hành việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới trên địa bàn nhiều tỉnh, thành.

Sau thời gian theo dõi, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng xác lập chuyên án, đồng loạt triển khai lực lượng triệt phá đường dây.

Trong các đợt cao điểm tháng 3 và tháng 7, Ban chuyên án đã bắt giữ nhóm do Nguyễn Văn Tùng cầm đầu. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Oanh giữ vai trò "bao biên", trong khi Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh đảm nhiệm các công việc như lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng và kế toán.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, khoảng 2,7 tỷ đồng tiền mặt cùng gần 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Điều tra bước đầu cho thấy, từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện khoảng 630 chuyến vận chuyển trái phép qua biên giới, đưa vào nội địa khoảng 4.410 tấn cua cà ra và nầm lợn, với tổng giá trị ước tính khoảng 400 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, phát hiện hành vi trốn thuế và hối lộ

Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng chuyên án và làm rõ đường dây tiêu thụ hàng lậu kết hợp hành vi trốn thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Lực lượng chức năng đồng loạt khám xét Công ty TNHH Sỹ Hưng do Nguyễn Thị Thư (SN 1976, trú tại phường Yên Sở, Hà Nội) điều hành. Theo điều tra, Thư đã huy động nhiều người thân trong gia đình như chồng, con trai, con dâu, em ruột và cháu tham gia vận hành đường dây.

Tang vật thu giữ gồm 13 ô tô, khoảng 16 tấn hàng hóa, nhiều tiền mặt và tài sản có tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng, cùng số lượng lớn tài liệu phục vụ điều tra.

Đáng chú ý, cơ quan công an xác định một số cán bộ trong lĩnh vực kiểm dịch đã bị các đối tượng móc nối, nhận tiền để bao che, tạo điều kiện cho hoạt động buôn lậu diễn ra trong thời gian dài.

Theo kết quả rà soát, từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện hoạt động buôn lậu với tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng, gây thất thu thuế hơn 40 tỷ đồng và phát sinh hành vi đưa, nhận hối lộ với số tiền trên 2,3 tỷ đồng.

Khởi tố nhiều bị can về 5 nhóm tội danh

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Thị Thư về 4 tội danh gồm: Buôn lậu; Trốn thuế; In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ; Đưa hối lộ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố:

4 bị can về tội In, phát hành trái phép hóa đơn;

1 bị can về tội Buôn lậu;

2 bị can về tội Đưa hối lộ;

6 bị can về tội Nhận hối lộ.

Công an TP Hải Phòng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.