Theo điều tra ban đầu, Lộc là đối tượng nghiện cờ bạc, từng vay nợ nhiều người khiến gia đình phải vay mượn khắp nơi để trả. Hễ có tiền, Lộc lập tức nướng vào cờ bạc với tâm lý muốn gỡ lại tiền đã thua từ cờ bạc nhưng vẫn thua sạch.
Tháng 10/2019, Lộc bị TAND quận Hà Đông (Hà Nội) tuyên phạt 6 tháng tù treo. Mặc dù đang chấp hành án phạt nhưng Lộc lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để lừa đảo bán khẩu trang, nhiệt kế để chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Đối tượng Dương Huỳnh Lộc tại cơ quan Công an.
Đầu tháng 2/2020, Lộc dùng tài khoản facebook tên Dương Đình Lộc đăng bán nhiệt kế điện tử hiệu “SCAN”, xuất xứ Trung Quốc với giá 600.000đ/cái. Lộc gửi cả hình ảnh nhiệt kế loại này cho người cần mua nhưng thực tế Lộc không có nguồn hàng nào.
Ngày 19/2, chị T.T.M.P (28 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trung, Hà Nội) đã liên hệ với Lộc qua facebook để mua hàng. Hai bên thỏa thuận mua bán 2.000 nhiệt kế với giá 1,2 tỷ đồng. Hai ngày sau, chị P. bay vào Đà Nẵng gặp Lộc. Lộc đã đón chị P. tại sân bay và sau đó, chị P. đã ra ngân hàng chuyển cho Lộc 200 triệu đồng tiền đặt cọc.
Khi tiền vừa vào tài khoản, trong ngày, Lộc lại nướng sạch tiền cọc vào cờ bạc trên mạng. Sau đó, chị P. đã liên tục hối thúc Lộc trả lại tiền. Sợ bại lộ do chị P. đã biết mặt, địa chỉ nơi cư trú của mình, Lộc tìm cách lừa tiền của người khác để trả lại cho chị P.. Lộc dùng tài khoản facebook trên tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số người có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài và đổi ngoại tệ và trả lại cho chị P. được 150 triệu đồng.
Tương tự, Lôc còn dùng tài khoản cá nhân đăng bán khẩu trang và lừa một phụ nữ người gốc Việt Nam sống tại Hàn Quốc chiếm hơn 300 triệu đồng tiền đặt cọc.
Tại cơ quan công an, Lộc khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng bằng hình thức nhận tiền cọc đặt mua khẩu trang, nhiệt kế. Lộc dùng tiền lừa đảo được chơi cờ online và thua sạch.
Từ đơn trình báo, Công an quận Cẩm Lệ đã vào cuộc xác minh và đến ngày 7/4 đã bắt giữ được Lộc. Vụ viện hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
