Dự án Apec Mandala Wyndham do Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (Công ty IDJ Việt Nam) là làm chủ đầu tư. Văn bản kết luận Thanh tra chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án này, cụ thể:
Tại thời điểm thanh tra, chủ đầu tư và đơn vị phân phối vẫn còn lắp dựng các bảng quảng cáo về việc bán căn hộ Condotel. Đơn vị môi giới bất động sản là Công ty Cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland, Công ty Cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land đã thực hiện việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức ký kết hợp đồng vay, văn bản thỏa thuận, bản đăng ký nguyện vọng.
Về vấn đề này, phía chủ đầu tư cho rằng “hiện nay mới thực hiện truyền thông về các thông tin chung dự án, chưa thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản và chưa ký hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản với tổ chức, cá nhân nào”
Tuy nhiên, qua theo dõi tiến độ thực hiện dự án, phản ánh của báo chí, mạng internet và đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân về việc chủ đầu tư và đơn vị phân phối thực hiện việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức ký kết hợp đồng vay, văn bản thỏa thuận, bản đăng ký nguyện vọng.
Cụ thể là đơn của bà Lê Uyên Phương, địa chỉ 84 Lê Hồng Phong, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thì Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam có giao dịch với Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland; đơn của bà Phạm Thị Thanh Quí, địa chỉ KDC 3, đội 6, thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi thì Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam có giao dịch với Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land.
Sở Xây dựng cho biết, trước đó đã có Công văn số 1639/SXD-QLN&PTĐT ngày 10 tháng 6 năm 2019 về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né, đề nghị chủ đầu tư không thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí; đăng tải trên mạng internet các nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch bất động sản tại dự án khi chưa đủ điều kiện giao dịch.
Phối cảnh dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né (Nguồn: Internet)
Ngoài ra, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản là Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland, Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 và Điểm a, Khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
Liên quan đến các sai phạm tại dự án Apec Mandala Wyndham, văn bản nêu rõ nội dung dự án đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư số 5315082110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận chứng nhận lần đầu ngày 19/9/2019 thì mục tiêu dự án là xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển Mũi Né gồm hệ thống phòng nghỉ dưỡng, spa, bể bơi, cây xanh và các tiện ích khác phù hợp với kiến trúc và cảnh quan chung của khu vực, phục vụ nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế.
Mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 9725/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất diện tích 45.876,4 m2 tại phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết và Hợp đồng thuê đất số 20/HĐTĐ ngày 28/01/2019 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và UBND tỉnh Bình Thuận là đất thương mại, dịch vụ.
Kết luận thanh tra khẳng định: “Đây không phải là dự án xây dựng nhà ở thương mại, việc huy động vốn tại dự án này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở, việc mua bán căn hộ không đúng theo nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng quy định tại Khoản 1, Điều 19 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.”
Đặc biệt, theo kết luận của Sở Xây dựng Bình Thuận, Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né còn vi phạm các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012. Cụ thể: Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland, Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.
Đánh giá, nhận xét cũng cho thấy, qua kiểm tra hồ sơ, chủ đầu tư đã thực hiện các trình tự thủ tục đầu tư và hồ sơ pháp lý theo quy định của Luật Xây dựng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, Phòng, chống rửa tiền như đã nêu trên.
