Được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã tập trung lực lượng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu tại nhiều địa phương như: An Giang, Hậu Giang, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh...
Bị can Nguyễn Xuân Quan tại Cơ quan điều tra
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 09/9/2021 Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Xuân Quan, Sinh năm: 1976, ĐKTT: 388/3F, Khu vực 2, P. An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ, về tội “Tham ô tài sản”.
Quá trình điều tra, ban đầu đã chứng minh bị can Nguyễn Xuân Quan lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao làm Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông - Chi nhánh Cần Thơ, bị can Nguyễn Xuân Quan tự tạo tài khoản Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông mở tại Ngân hàng Tiên Phong Bank Chi nhánh Cần Thơ, sau đó tự ghi hóa đơn GTGT chênh lệch số tiền giữa liên 1 và liên 2 bằng cách liên 1 thì xuất bán bảo hiểm cho khách lẻ và đăng nộp tiền về Công ty, còn liên 2 sẽ xuất hóa đơn bán bảo hiểm cho các công ty, doanh nghiệp với số tiền lớn và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào Tài khoản Tiên Phong Bank (tự mở) để chiếm đoạt tài sản của công ty trong thời gian từ tháng 9/2018 cho đến nay là: 1.357.796.062đ (Một tỷ ba trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm chín mươi sáu ngàn không trăm sáu mươi hai đồng).
Tang vật thu giữ gồm 72 quyển hóa đơn GTGT, các hợp đồng bảo hiểm, máy tính, máy in, USB,... và nhiều tài liệu có liên quan khác.
Đây là vụ án tham ô tài sản liên quan đến doanh nghiệp ngoài nhà nước đầu tiên xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ bị khởi tố, xử lý.
Căn cứ theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ thụ lý theo thẩm quyền.
Ngày 23/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã ra Thông báo đề nghị các công ty, doanh nghiệp, cá nhân đã từng giao dịch mua bán bảo hiểm với Nguyễn Xuân Quan đến Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều để tố giác, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình điều tra vụ án.
