Ngày 27/7, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản gửi toàn bộ các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, đề nghị phối hợp rà soát và cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội liên quan đến 46 cá nhân nằm trong diện xác minh của vụ án.
Theo cơ quan điều tra, quá trình làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Amazing Star (đặt trụ sở tại phường Cầu Giấy, Hà Nội), lực lượng chức năng đã đề nghị Bộ Tư pháp, thông qua Cục Bổ trợ tư pháp và Cục Công nghệ thông tin, hỗ trợ tra cứu dữ liệu công chứng trên phạm vi toàn quốc đối với nhóm đối tượng nói trên.
Danh sách cần xác minh gồm nhiều cá nhân còn trẻ, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Tuyên Quang, Ninh Bình, Phú Thọ, Lâm Đồng và một số địa phương khác.
Công an TP Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ các giao dịch công chứng phát sinh từ ngày 1/1/2023 đến nay, bao gồm hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, đặt cọc, ủy quyền, góp vốn và các giao dịch liên quan đến tài sản. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đề nghị áp dụng các biện pháp cảnh báo rủi ro, phong tỏa hoặc hạn chế giao dịch đối với những tài sản có giá trị lớn đứng tên các cá nhân trong danh sách để phục vụ công tác điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Công ty Amazing Star là một mắt xích trong mạng lưới gồm 23 doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức kinh doanh, chuyển nhượng các gói "sở hữu kỳ nghỉ". Nhóm đối tượng bị cáo buộc đã sử dụng nhiều chiêu thức để lôi kéo khách hàng, qua đó chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng của gần 500 người trên cả nước.
Thủ đoạn được xác định là thành lập doanh nghiệp, tuyển dụng đội ngũ nhân viên liên tục gọi điện mời người dân tham dự hội thảo hoặc sự kiện với lời hứa tặng voucher du lịch, nghỉ dưỡng miễn phí. Khi khách hàng có mặt, các tư vấn viên sẽ giới thiệu những gói "sở hữu kỳ nghỉ" cao cấp, cam kết nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm thuyết phục ký hợp đồng có giá trị từ 200 triệu đến 900 triệu đồng, tùy thời hạn và địa điểm nghỉ dưỡng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập thêm dữ liệu điện tử, làm rõ vai trò của từng cá nhân và truy tìm tài sản liên quan nhằm phục vụ quá trình xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
