Theo điều tra, tháng 9/2017, Thảo biết anh Lê Cảnh C. (SN 1991, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) đang kinh doanh kem bơ nên đến đặt vấn đề hợp tác làm ăn. Thảo nổ bản thân làm trong ngành kem bơ và có người nhà ở nước ngoài nên nhập được hàng giá rẻ hơn so với thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, muốn mua kem bơ giá rẻ phải có đơn giá từ 200 triệu đồng trở lên.
Sau khi tham khảo giá, ngày 13/9/2017, anh C. ký hợp đồng đặt mua lô hàng hơn 485 triệu đồng gồm 4.800 hộp Whipping loại 250ml, 1.000kg kem Anchor loại 5kg, 500kg kem Anchor loại 25kg, 500kg Cream Cheese, 500kg Moza và chuyển khoản đặt cọc 339 triệu đồng (70% giá trị hợp đồng). Thảo hẹn ngày 10/11/2017 giao hàng đợt 1.
Bị can Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo
Trong thời gian chờ đợi, Thảo tiếp tục gọi điện mời anh C. mua thêm lô hàng Anchor loại 5kg giá 105.000 đồng/kg. Thấy giá rẻ, anh C. đặt mua 10 tấn với giá hơn 1 tỷ đồng. Ngày 6/11/2017, Thảo và anh C. ký hợp đồng đặt cọc 735 triệu đồng.
Sau đó, Thảo mua 300kg kem của Công ty Fonterra Đà Nẵng với giá gần 58 triệu đồng để giao cho anh C. nhằm lấy niềm tin.
Đến ngày giao hàng đợt 1 (ngày 10/11/2017), Thảo thông báo với anh C. chưa có hàng và chào bán lô Whipping Anchor giảm giá còn 75.000 đồng/lít, chỉ bằng 58% giá thị trường. Thấy rẻ, Anh C. tiếp tục chuyển 300 triệu đồng đặt cọc. Lần này, Thảo liên hệ một người ở quận Hải Châu mua 4.000 lít Whipping để giao trước cho anh C.
Thấy Thảo tạm ứng hàng nhanh, anh C. tiếp tục mua thêm lô hàng 3,6 tấn kem giá rẻ, đặt cọc 153 triệu đồng qua tài khoản. Thảo rút tiền mua hàng, nhưng số lượng ít để giao trước cho anh C.
Ngày 18/12/2017, anh C. đặt cọc cho Thảo 100 triệu đồng để mua lô hàng kem, bơ Anchor có tổng trị giá 1 tỷ đồng. Thảo hẹn tháng 4/2018 giao hàng, nhưng đến cuối tháng 3/2018 đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Bằng hình thức này, Thảo 8 lần lừa anh C., chiếm đoạt 1,95 tỷ đồng tiền cọc.
Cùng thủ đoạn, từ tháng 9/2016 đến khi bỏ trốn, Thảo còn lừa tiếp 5 bị hại khác, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng. Cụ thể, chiếm đoạt của chị Mai Nguyễn Quỳnh A. (SN 1982, trú Q.Tân Phú, TP. HCM) hơn 488 triệu đồng. Lừa chị Phùng Trúc L. (SN 1984, trú Q.Gò Vấp, TP. HCM) trên 758 triệu đồng; bà Mạch Thanh T. (trú Q. 6, TP. HCM) trên 177 triệu đồng, anh Từ Nhật Tuấn 200 triệu đồng và Công ty Ngon Cổ Điển tại Đà Nẵng gần 370 triệu đồng.
Không tìm được Thảo, các bị hại đã làm đơn tố cáo đến Công an TP. Đà Nẵng. Ngày 15/8/2018, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo. Đến ngày 20/12/2019, Thảo bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).
Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
