Hai đối tượng bị bắt là Trần Đình Pháp (SN 1993, trú phường Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) và Trần Ngọc Trinh (SN 1964, trú phường Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Đối với các đối tượng khác có liên quan, Công an quận Thanh Khê sẽ tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 27/5, Công an quận Thanh Khê tiếp nhận nguồn tin của ông Đoàn Văn Giang - Phó chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây về một hình ảnh chụp tài liệu là “giấy xác nhận tình trạng kinh doanh” của Nguyễn Thị Thu Thuyền (SN 1987, trú tổ 51 phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) có chữ ký giả mạo chữ ký của ông Giang.
Công an đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trinh (bên trái) và Pháp
Nhận tin báo, Công an quận Thanh Khê vào cuộc xác minh. Qua đó xác định, tháng 5/2020, Nguyễn Thị Thu Thuyền làm hồ sơ vay tiền tại Ngân hàng TMCP An Bình (AB Bank - phòng giao dịch Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). AB Bank yêu cầu chị Thuyền cung cấp giấy xác nhận tình trạng kinh doanh hiện tại của bản thân.
Tuy nhiên, do không đủ điều kiện nên UBND phường Thanh Khê Tây không xác nhận. Thuyền kể lại sự việc cho nhân viên ngân hàng AB Bank và được người này giới thiệu gặp Trần Đình Pháp để nhờ dịch vụ ký giấy xác nhận trên với giá 2.000.000 đồng.
Thuyền đồng ý và cung cấp thông tin để Pháp làm giấy xác nhận. Thông qua tài khoản Zalo "Trần Đình Pháp", Pháp nhắn tin cho tài khoản Gia Bảo để đặt mua 1 tài liệu giả là "giấy xác nhận tình trạng kinh doanh" có nội dung như Thuyền yêu cầu. Sau khi nhận tài liệu giả, Pháp chuyển cho Thuyền để nộp vào hồ sơ vay vốn ngân hàng.
Xác định đây là đường dây làm giả con dấu, tài liệu, Công an quận Thanh Khê đã quyết định xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xoá nhóm đối tượng này. Ban chuyên án đã xác định được chủ tài khoản Zalo Gia Bảo là Mai Tài (SN 1991, trú phường An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), người đã cung cấp tài liệu giả cho Trần Đình Pháp; Trần Ngọc Trinh là người trực tiếp làm giả con dấu, tài liệu rồi chuyển cho Tài và nhiều đối tượng sử dụng giấy tờ giả trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Làm giả 121 mẫu con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức
Ngày 4/9, Ban chuyên án đã quyết định phá án, bắt giữ Pháp và Trinh. Pháp khai: từ khoảng tháng 6/2019 đến nay, đã nhiều lần đặt mua tài liệu giả qua tài khoản Gia Bảo rồi giao lại cho người có nhu cầu để hưởng chênh lệch. Đối với trường hợp của Thuyền, Pháp nhận 2.000.000 đồng và chia cho Mai Tài 600.000 đồng. Tài chia lại cho Trần Ngọc Trinh 100.000 đồng.
Trinh khai nhận đã trực tiếp sử dụng máy vi tính, máy in tại tiệm photocopy của mình (số 17 Phan Châu Trinh, TP.Đà Nẵng) để soạn thảo văn bản theo yêu cầu, sau đó chèn vào hình mẫu con dấu tròn đã được Trinh thu thập từ trước rồi chỉnh sửa, in ra giấy. Ngoài ra, Trinh còn giả chữ ký để ký vào tài liệu trên hoặc in mẫu chữ ký từ trước để tạo ra tài liệu giả, giao cho nhiều đối tượng làm giấy tờ giả trên địa bàn và có làm giả “giấy xác nhận tình trạng kinh doanh” cho Thuyền.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở Trần Ngọc Trinh, công an thu giữ 2 bộ máy vi tính; 1 máy in màu hiệu EPSON L805 màu đen; 2 USB và một điện thoại di động hiệu SamSung Galaxy S3 màu vàng. Kiểm tra trong các máy vi tính và 2 USB nêu trên, công an phát hiện có 121 mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức, chủ yếu trên địa bàn TP.Đà Nẵng.
