Ngày 19/6, Bộ Công an cho biết Công an TP.HCM đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và công an địa phương đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng có dấu hiệu lừa đảo khách hàng thông qua các gói sở hữu kỳ nghỉ và hợp đồng nghỉ dưỡng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều công ty dưới vỏ bọc kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp.
Các doanh nghiệp liên quan gồm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Paradise Travel, Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi và Công ty JJ Travel.
Theo cơ quan điều tra, các công ty này quảng bá các gói nghỉ dưỡng, thẻ du lịch với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng với giá tốt nhằm thu hút khách hàng.
Để tạo dựng niềm tin, các doanh nghiệp đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng hệ thống nhân sự chuyên nghiệp và phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ khâu tìm kiếm khách hàng, tư vấn đến chăm sóc sau bán hàng.
Đáng chú ý, các đối tượng còn thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch hoặc khai thác thông tin trên mạng xã hội để tiếp cận những người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.
Sau đó, nhân viên liên tục gọi điện mời khách hàng tham gia các chương trình tri ân, nhận quà tặng hoặc du lịch miễn phí. Tuy nhiên, mục đích thực sự là đưa khách hàng đến trụ sở công ty để tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ.
Tại đây, nhân viên tư vấn đưa ra nhiều thông tin về khả năng sinh lời, cam kết hoàn vốn, hưởng lãi suất hoặc chuyển nhượng hợp đồng với lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin. Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng thúc ép ký kết các hợp đồng được soạn sẵn với nhiều điều khoản bất lợi.
Trong trường hợp khách hàng không đủ khả năng tài chính, nhân viên còn hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục đóng tiền vào các gói dịch vụ.
Không dừng lại ở đó, khi khách hàng có nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nộp thêm nhiều khoản phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ hoặc phí thế chân. Nhiều nạn nhân tiếp tục chuyển tiền với hy vọng được hoàn vốn hoặc nhận lợi nhuận như cam kết nhưng thực tế không thể thu hồi khoản tiền đã bỏ ra.
Qua điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các doanh nghiệp liên quan về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng cùng nhiều tài liệu phục vụ điều tra. Bước đầu xác định tổng số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị lừa mất hơn 8,5 tỷ đồng.
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân, truy xét dòng tiền, xác minh thêm số lượng bị hại và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
