Từ cuối 2020, Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ một số tổ chức tín dụng về việc nhiều trường hợp vay vốn hoặc sử dụng thẻ tín dụng để chi tiêu nhưng quá hạn mà không thanh toán, các hồ sơ vay vốn có dấu hiệu giả mạo. Tiến hành điều tra, Cơ quan Công an đã xác định đối tượng chủ mưu là Lê Thị Sương.
Theo điều tra ban đầu, Lê Thị Sương cùng một số đối tượng tiếp cận với những người đang nợ xấu ngân hàng, không có khả năng trả nợ nhưng rất cần vay vốn tiếp để làm ăn. Từ đó, Sương đứng ra nhận làm giả toàn bộ các hồ sơ theo đúng thủ tục mở thẻ hay vay vốn tại các ngân hàng hoặc Công ty tài chính. Khi thực hiện vay vốn thành công, Sương ăn chia hoa hồng tiền vay với những người này mức 15-20%
Cơ quan điều tra xác định, Sương đã làm giả CMND của bà H. và S. đổi tên thành T.T. Quyên và N.T.Tâm, đồng thời làm giả quyết định nâng lương của một đơn vị vũ trang, hộ khẩu, sao kê tài khoản ngân hàng… để giúp bà H. và S. vay tiền.
Lê Thị Sương và tang vật
Khi hoàn thành xong, Sương giao lại cho các cá nhân trên đến vay vốn và mở thẻ tín dụng tại hàng loạt các ngân hàng và công ty tài chính. Bà H. vay tổng cộng 194 triệu đồng ở nhiều nơi, chi trả cho Sương 30 triệu đồng. Bà S. vay 62 triệu đồng, trả cho Sương 16,2 triệu đồng.
Với thủ đoạn tương tự, Sương đã dùng nhiều CMND, hộ khẩu của người khác để làm giả hồ sơ vay vốn, mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng và công ty tài chính khác nhau.
Khám xét nơi ở của Sương, cảnh sát thu giữ 26 mẫu dấu tròn của các văn phòng công chứng, phòng giao dịch các ngân hàng và một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 28 mẫu dấu tên, chức danh của các doanh nghiệp, tám con dấu các loại khác.
Bước đầu, Lê Thị Sương khai nhận đã đặt mua các con dấu, mẫu tên qua mạng xã hội.
Hiện Công an đã tạm giữ đối với Lê Thị Sương để tiếp tục thực hiện các biện pháp tố tụng; đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.
