Theo điều tra ban đầu, Lê Thị Thơ từng xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc gần 3 năm. Đầu tháng 8/2020, do hết visa nên Thơ về nước sinh sống. Thơ từng trải qua quá trình nhập cảnh khó khăn do dịch Covid-19, hiểu tâm lý người từ Hàn Quốc muốn về Việt Nam nên nảy sinh ý định lừa đảo những người muốn trở về Việt Nam bằng việc bán vé máy bay “giải cứu”.
Thơ lên kế hoạch thực hiện từ việc mua tài khoản ngân hàng của người khác, sim rác, đến lập 2 tài khoản facebook mang tên "Nguyễn Thị Thúy Lệ" và "Khoảng Cách Trong Em", rồi đăng thông tin kế hoạch bay từ Hàn Quốc, Nhật Bản về Việt Nam. Thơ tự xưng là giám đốc của một đại lý vé máy bay, kèm theo số điện thoại liên hệ.
Ban đầu Thơ dùng Facebook “Khoảng cách trong em” để chia sẻ cách xin thủ tục về nước. Nạn nhân quan tâm thì Thơ giới thiệu liên hệ với Facebook Nguyễn Thị Thúy Lệ.
Lợi dụng người mắc kẹt ở nước ngoài, Thơ lên kế hoạch bán vé máy bay giải cứu để lừa đảo
Là du học sinh tại Hàn Quốc, đã hoàn thành chương trình học, chị N.H.T (SN 1996) mong muốn về Việt Nam. Ngày 27/1, chị T. vào nhóm Facebook Vé máy bay giá rẻ Hàn - Việt - Hàn 1522-3055 tìm hiểu thì được Facebook “Nguyễn Thị Thúy Lệ” mời đăng ký chuyến bay “giải cứu” Covid-19 về Việt Nam với giá 70 triệu đồng/người.
Chị T. nhờ mẹ là bà V.T.H (SN 1970, trú tại quận Thanh Khê) chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho Facebook “Nguyễn Thị Thúy Lệ” nhưng chờ mãi không thấy thông tin về chuyến bay giải cứu, nên bà H. đã đến Công an quận Thanh Khê tố giác.
Nhận định đây là trường hợp lừa đảo để chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp; Đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng của công dân đang mắc kẹt ở nước ngoài vì Covid-19, đang chờ đợi các chuyến bay “giải cứu” để lừa đảo nên Công an quận Thanh Khê đã lập chuyên án VX174T để đấu tranh.
Qua tra cứu tài khoản, công an phát hiện, chỉ từ tháng 11/2020 đến tháng 2/2021, tài khoản này nhận đến 1,4 tỷ đồng. Tiếp tục xác minh, công an phát hiện tài khoản nhận tiền mở tại Hà Nội nhưng không chính chủ và tìm ra nơi cư trú của nghi can lừa đảo bán vé tại Hà Tĩnh. Đến ngày 17/3, Công an quận Thanh Khê tiến hành bắt giữ Lê Thị Thơ và di lý về Đà Nẵng.
Bước đầu, Thơ khai nhận, số tiền gửi vào tài khoản ngân hàng do Nguyễn Thị Lệ đứng tên chủ tài khoản trong thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 2/2021, đều do những người mắc bẫy lừa của Thơ chuyển vào. Đến thời điểm bị bắt, trong tài khoản còn 320 triệu đồng
Ban chuyên án đã thu giữ 2 chiếc ĐTDĐ, 1 thẻ ATM ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Thị Lệ; 320 triệu đồng và các tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của Lê Thị Thơ.
Công an thông báo: ai đã từng là bị hại của Lê Thị Thơ, vui lòng liên hệ với Công an quận Thanh Khê (địa chỉ 324, Hà Huy Tập, TP.Đà Nẵng) hoặc Đội Cảnh sát hình sự thông qua SĐT: 0236.3712847 để cung cấp thông tin.
