Theo thông tin ban đầu, đường dây tội phạm do Huỳnh Ngọc Anh tổ chức có quy mô lớn, hoạt động khá tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng tại TP Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai. Bộ Công an đã tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh và giao Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Công an TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Gia Lai lên kế hoạch phá án.
Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng công an đã xác định rõ hành vi, phương thức hoạt động giữa đối tượng cầm đầu và các “chân rết” cùng hàng trăm con bạc. Tại Đà Nẵng, Huỳnh Ngọc Anh là đối tượng chính, có vai trò tổ chức đường dây.
Lực lượng Công an kiểm tra, khám xét nhà đối tượng
Cụ thể: Anh liên hệ với các trang mạng đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài như Bong88.com, Bong88.net, Booking 88.net, SmartBooking88.net để mở “tài khoản tổng” cá cược các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, quần vợt, xổ số, đánh bài… Sau đó, Anh phân phối và quản lý các “tài khoản con” bên dưới với sự trợ giúp của em ruột là Huỳnh Ngọc Đính (SN 1981, trú P.Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Các con bạc muốn tham gia đánh bạc thì phải liên hệ với các “đại lý” cấp trên để mua hoặc ứng trước một số tiền ảo. Số tiền thắng thua sau khi cá độ, các đối tượng lại quy đổi và giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển cho nhau qua các tài khoản ngân hàng.
Theo xác minh, đường dây này có sự tham gia của nhiều đối tượng hình sự vừa hoạt động cờ bạc, vừa cho vay lãi nặng và có các hoạt động khác theo kiểu “xã hội đen”.
Công an kiểm tra, khám xét 20 điểm, bắt 22 đối tượng
Ước tính, từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc liên quan đến đường dây của Huỳnh Ngọc Anh lên đến trên 3.000 tỷ đồng, chủ yếu tại Đà Nẵng, còn lại là ở Gia Lai và một số địa phương khác.
Tối 23/9, lực lượng công an quyết định phá án. Đúng 21h30, hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an chia làm nhiều tổ đồng loạt ập vào bắt giữ Huỳnh Ngọc Anh và 21 đối tượng khác trong đường dây đánh bạc, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng. Rạng sáng 24/9, tất cả các đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.
Cũng tối 23/9, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt kiểm tra hơn 10 địa điểm, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan về hành vi tổ chức đánh bạc.
