Hành vi của ông Thanh được phát hiện khi Cơ quan Công an điều tra vụ một cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Sơn Trà mang hàng chục GCN QSDĐ của người dân đang nộp ở văn phòng này đưa cho bạn mượn mang đi cầm cố.
Theo cáo trạng, từ ngày 26/3/2020 đến 16/6/2020, ông Thanh đã nhiều lần cho bà Đào Thị Như Lệ (trú Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) vay mượn tiền có trả lãi hàng tháng và thu lãi trước 30 ngày. Cùng với đó, hai bên giao dịch đặt cọc mua bán 1 lô đất trên đường Hoàng Kế Viêm (Đà Nẵng) với số tiền giao dịch 72 tỷ đồng.
Ông Phạm Thanh (áo trắng) bị bắt ngày 4/9/2020
Quá trình vay mượn, ông Thanh yêu cầu bà Lệ vừa viết giấy tờ mượn tiền vừa viết giấy bán tài sản là các lô đất đang thế chấp vay tiền tại ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán nợ gốc và tiền lãi.
Ngày 8/8/2020, quá hẹn nhưng bà Lệ không trả tiền, ông Thanh gọi bà Lệ đến nhà riêng rồi đánh đập, thúc ép buộc phải ký nhận nợ. Mặc dù bà Lệ chỉ thực nhận của ông Thanh 72 tỷ đồng nhưng ông Thanh buộc ký nhận 122 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ mất hàng chục GCN QSDĐ tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khởi tố bị can đối với bà Dương Thị Ngọc Anh - chuyên viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà và Đào Thị Như Lệ (đồng phạm với Anh). Công an xác định, bà Lệ đã dùng 7 GCN QSDĐ trong số 28 cuốn đã “mượn” từ bà Anh để giao cho ông Phạm Thanh và vay số tiền lớn.
Ngày 4/9/2020, Công an Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phạm Thanh về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Dự kiến ngày 30/3 tới đây, TAND TP Đà Nẵng sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án.
Đối với việc ông Phạm Thanh tố cáo bà Đào Thị Như Lệ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Đà Nẵng đã khởi tố một vụ án khác.
