Bắt giữ 41 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền” xảy ra ở Nghệ An và các tỉnh thành khác.

Theo đó, cơ quan công an xác định Vũ Trung Kiên (SN 1994) trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992), trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An; Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988) cùng trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cầm đầu đường dây lừa đảo và rửa tiền.

Nhóm này phân công nhiệm vụ hoạt động rất chuyên nghiệp. Thủ đoạn mà nhóm này sử dụng là giả danh tài khoản facebook, mạng xã hội của người thân để lừa chuyển tiền, lừa đầu tư tài chính...

Để hợp thức hóa việc nhận tiền, những kẻ cầm đầu đã tạo dựng mạng lưới ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để thu mua tài khoản ngân hàng với giá dao động từ 500.000 - 4.000.000 đồng/1 tài khoản đã bao gồm thông tin, số điện thoại, email, video khuôn mặt để sinh trắc học tài khoản ngân hàng.

Số tài khoản ngân hàng này sẽ được chuyển cho các đối tượng ở Campuchia nhằm nhận tiền lừa đảo và rửa tiền do các hoạt động phạm tội mà có. Việc thu mua tài khoản ngân hàng được giao cho Đào Văn Khánh (SN 2001), trú tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; Bùi Thị Thương (SN 1984), trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và Tạ Thị Lan Anh (SN 1973), trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội làm các “đại lý” cấp 1 trực tiếp thực hiện.

Từ những đại lý cấp 1 này sẽ phát triển thêm đại lý dưới quyền là Đặng Quý Dương (SN 2004), trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Hà Thị Lan (SN 1986), trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và Trần Thị Lệ Giang (SN 1984), trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Tiền lừa đảo có được, các đối tượng này nhanh chóng chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau rồi dùng để mua tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết tội phạm, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành bắt giữ 41 đối tượng trong đường dây này. Bước đầu cơ quan công an xác định, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Tại Nghệ An có bị hại đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 700 triệu đồng.